Сегодня
16:48
Фото: fabrikasimf / ru.freepik.com
По словам финансового аналитика Михаила Беляева, российский банк вполне может отказать пришедшему в офис с наличкой гражданину. Причина, как уточняет в своем материале «Радио КП», в сомнениях касаемо происхождения денежных средств.
Неустановленный источник наличных денег, уверен Беляев, может быть веским основанием в отказе.
Эксперт привел в качестве примера условный случай со внесением на счет 500 тысяч рублей. Клиент в этом случае говорит, что получил деньги от какого-то физлица или работодателя, но, если у него на руках не будет подтверждающей транзакции или другого документа, ему откажут.
EADaily напоминает, что ранее Центробанк России рекомендовал всем кредитным организациям страны усилить контроль за источниками денежных средств, которые физлица и юрлица вносят на свои счета. Таким образом российский регулятор хочет навести порядок с легализацией доходов в стране.